【股權(quán)授權(quán)委托書(shū)】

　　委托人(姓名) 系XXX有限公司(股票代碼：XXX，證券簡(jiǎn)稱：XXX)的股東，委托人身份證號(hào)碼為： ，XX證券交易所股東卡賬號(hào)為： ,委托人所持S*ST北亞股票的數(shù)量共計(jì)有 股。

　　委托人現(xiàn)委托 XX律師事務(wù)所XXX律師 為代理人，代為行使股東權(quán)利，代理人的身份證號(hào)為： (由律師填寫(xiě)) 。

　　代理人的權(quán)限為：

　　1、代為單獨(dú)或集中股權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);

　　2、代為單獨(dú)或集中股權(quán)行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案;

　　3、代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán);

　　4、如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會(huì);

　　5、代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決;

　　6、其他與召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)的事項(xiàng)。

　　特別聲明：代理人不得對(duì)北亞實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司的股權(quán)分置改革事宜行使表決權(quán)。委托人本人親自出席參加股東大會(huì)的，本委托書(shū)自動(dòng)失效。北亞實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革完成之日或者股票恢復(fù)上市之日，本委托書(shū)自動(dòng)失效。

　　委托有效期限：自本委托書(shū)簽發(fā)之日起至小股東提議召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)形成決議之日止。

　　委托人本人親筆簽名：

　　委托書(shū)簽發(fā)日期： 年 月 日