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年股份有限公司章程范本(標(biāo)準(zhǔn)版)

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第一章總則

第1條為維護(hù)XXXX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。

第2條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。

公司經(jīng)XXXXXX(審批機(jī)關(guān))X復(fù)〈1996〉39號(hào)文批準(zhǔn),以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立;在中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局注冊(cè)登記,取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第3條公司經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開發(fā)行股票。

第4條公司注冊(cè)名稱

中文全稱?XXXX股份有限公司?簡(jiǎn)稱:“XX公司”

第5條公司住所為:北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)

郵政編碼:100032

第6條公司注冊(cè)資本為人民幣50000000元。

第7條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

第8條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

第9條公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第10條本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

第11條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

第12條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水和核心競(jìng)爭(zhēng)能力,為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的繁榮與發(fā)展。

第13條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)范圍是:水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車(不含小轎車)、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售;汽車維修;物業(yè)管理;室內(nèi)外裝飾裝修;服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工;經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)(涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn))。

公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)可調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍,并在境內(nèi)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

第三章股份

第一節(jié)股份發(fā)行

第14條公司的股份采取股票的形式。

第15條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。

第16條公司股份的發(fā)行,實(shí)行公開、公、公正的原則,同股同權(quán),同股同利。

第17條公司發(fā)行的股票,以人民幣標(biāo)明面值,每股面值人民幣1元。

第18條公司發(fā)行的股份,由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。

第19條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為50?000?000股,成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行50?000?000股,占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的100%,票面金額為人民幣1元,

第20條發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)如下;

中國(guó)XX集團(tuán)公司3000。萬股

XX中心1000。萬股

北京XX公司500。萬股

上海XX有限公司300。萬股

廣東XX廠200。萬股

以上發(fā)起人均以貨幣形式認(rèn)購(gòu)股份。

境外企業(yè)、境內(nèi)外商獨(dú)資企業(yè)持有本公司股份按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第21條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式,對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。

第二節(jié)股份增減和回購(gòu)

第22條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議,并經(jīng)XXXXXX?審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以采用下列方式增加資本:

(一)向社會(huì)公眾發(fā)行股份;

(二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;

(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。

第23條根據(jù)公司章程的規(guī)定,經(jīng)XXXXXX(審批機(jī)關(guān))批準(zhǔn),公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第24條公司在下列情況下,經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過,并報(bào)XXXXXX(審批機(jī)關(guān))和其他國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,可以購(gòu)回本公司的股票:

(一)為減少公司資本而注銷股份;

(二)與持有本公司股票的其他公司合并。

除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動(dòng)。

第25條公司購(gòu)回股份,可以下列方式之一進(jìn)行:

(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約;

(二)通過公開交易方式購(gòu)回;

(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它情形。

第26條公司購(gòu)回本公司股票后,自完成回購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷該部分股份,并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本的變更登記。

第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓

第27條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

第28條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。

第29條董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi),定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份;在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。

第四章股東和股東大會(huì)

第一節(jié)股東

第30條公司股東為依法持有公司股份的人。

股東按其所持有股份的享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。

第31條股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。

第32條公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí),由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日,股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)在冊(cè)的股東為公司股東。

第33條公司股東享有下列權(quán)利:

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(二)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議;

(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;

(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;

(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息,包括:

(七)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

第34條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。

第35條股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

第36條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;

(三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第37條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起3個(gè)工作日內(nèi),向公司作出書面報(bào)告。

第38條公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí),不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

第39條本章程所稱控股股東是指具備下列條件之一的股東:

(一)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),可以選出半數(shù)以上的董事;

(二)此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí),可以行使公司30%以上的表決權(quán)或者可以控制公司30%以上表決權(quán)的行使;

(三)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),持有公司30%以上的股份;

(四)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。

本條所稱一致行動(dòng)是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書面)達(dá)成一致,通過其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán),以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。

兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東之間可以達(dá)成與行使股東投票權(quán)相關(guān)的協(xié)議。

第二節(jié)股東大會(huì)

第40條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第41條股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開1次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行,臨時(shí)股東大會(huì)每年召開次數(shù)不限。

第42條有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

(三)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

第43條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第44條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集,由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。董事長(zhǎng)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉1名股東主持會(huì)議。

第45條公司召開股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開30日以前通知登記在冊(cè)的公司股東。

第46條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

第47條股東可以親自出席股東大會(huì),也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。

第48條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

第49條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權(quán);

(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;

(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第50條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前備置于公司住所,或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件可以經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書可以以傳真方式送達(dá)到公司,但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)盡快寄送到公司。

委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

第51條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第52條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:

簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

第53條股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的,不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。

第54條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補(bǔ)虧損數(shù)額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的,監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第52條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。


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    2024-05-31 19:45:19
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    2024-05-28 06:28:23
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    2024-05-26 01:15:52
  • 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的崗位職責(zé)內(nèi)容機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的崗位職責(zé)內(nèi)容

    第1篇:財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的工作職責(zé)1、協(xié)助分管處長(zhǎng)組織并參與預(yù)算編制、制度建設(shè)和財(cái)務(wù)綜合分析;

    2024-05-28 04:01:07
  • 事業(yè)單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位職責(zé)有哪些事業(yè)單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位職責(zé)有哪些

    財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位職責(zé)11、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估、監(jiān)督執(zhí)行;

    2024-05-25 11:49:55
  • 公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容和崗位職責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容和崗位職責(zé)

    業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇1負(fù)責(zé)銷售、回收貨款、聯(lián)絡(luò)客戶及銷售業(yè)務(wù)的管理及開發(fā)。1、根據(jù)營(yíng)銷部的年度工作目標(biāo)和計(jì)劃制訂本部門的工作目標(biāo)和計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、執(zhí)行..

    2024-05-20 11:15:46
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